Jenkins-Lara Consulting puede ayudarlo a evitar que su organización quede inadvertidamente involucrada en transacciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estas actividades ilegales no se limitan a transacciones relacionadas con el narcotráfico o a transacciones que involucren efectivo, sino que también abarca evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y otras actividades comerciales aparentemente legales. Un Programa de Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Dinero y que cumpla con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (AML/OFAC) y que contenga políticas eficaces de Conocimiento del Cliente y Conocimiento del Empleado, es una herramienta valiosa para administrar y mitigar el riesgo asociado con estos crímenes financieros.

JLC desarrolla e implementa políticas y procedimientos globales AML/OFAC, adaptados a sus operaciones y lenguaje, utilizando la tecnología adecuada para su negocio. Nuestra firma también le brinda la capacitación inicial y laborará con su personal en el desarrollo de los recursos y herramientas necesarias para mantenerlos actualizados con las regulaciones y tipologías más recientes.

Nuestro equipo se ha especializado en la implementación de los requerimientos del Bank Secrecy Act (BSA) y el USA PATRIOT Act.  Las normas requeridas por estas leyes se aplican a una amplia gama de negocios que operan en los EE.UU. y en el extranjero tales como empresas de envío de dinero, bancos, firmas de bienes raíces, aseguradoras, firmas que negocian con metales preciosos, instituciones, corredores y negociadores de bolsa, entre otros.

JLC ha desarrollado una variedad de productos y servicios para mitigar el riesgo existente, que consiste en sanciones criminales tan altas como $10 millones de dólares y 30 años de cárcel, y el riesgo inmenso de perder su reputación personal; lo cual hace muy rentable el pago de la asistencia profesional. Adicionalmente a los servicios y aplicaciones AML/OFAC que hemos desarrollado, Jenkins-Lara Consulting provee servicios de consultoría en capacitación estatutaria.

Servicios de Consultoría AML/OFAC

Jenkins-Lara Consulting puede ayudarlo a evitar que su organización se involucre de manera inadvertida en transacciones cuyo objetivo es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas actividades ilegales no están limitadas a dinero proveniente del narcotráfico, y también involucra recursos provenientes del enriquecimiento ilícito, la evasión tributaria y de otras actividades, transacciones y/o negocios aparentemente legales.

JLC reconoce que las necesidades y presupuestos de cada cliente son diferentes, por eso nuestros servicios AML/OFAC se adecuan a los clientes y pueden incluir:

  • Desarrollar e implementar un Programa de Cumplimiento con AML/OFAC.
  • Realizar las funciones relacionadas como su Oficial de Cumplimiento externo.
  • Monitorear las transacciones para identificar estructuraciones y otras irregularidades
  • Auditar la efectividad del Programa de Prevención de Lavado de Dinero, de acuerdo a las exigencias de la legislación actual.
  • Revisar las transacciones realizadas y monitorear las futuras para dar cumplimiento a las regulaciones de la OFAC.
  • Llevar a cabo la debida diligencia (due diligence), antes de entrar en transacciones o negociaciones con una nueva contraparte.
  • Administrar proyectos de implementación de aplicaciones de AML/OFAC.
  • Servicios de Entrenamiento AML/OFAC

Jenkins-Lara Consulting está listo para proveer la capacitación necesaria APRA mitigar el riesgo de su organización. La capacitación puede ser la requerida por la ley o para familiarizar a su personal con las regulaciones existentes, tipologías y otras áreas relacionadas con AML/OFAC. JLC utiliza su experiencia brindando capacitación corporativa para capacitar a sus empleados. Nuestros programas de capacitación incluyen:

  • Capacitación inicial en sus instalaciones.
  • Administración del contenido de su intranet.
  • Capacitación en línea 24/7 (24 horas al día 7 días a la semana) .
  • Capacitación Basada en Computadoras (Computer-Based Training, CBT).
    Capacitación de capacitadores – El programa del entrenador.
  • Debida Diligencia ampliada (EDD), programas de conozca al cliente y conozca al empleado (KYC/KYE). Capacitación basada en las particularidades y tipologías de su negocio.
  • Desarrollo y revisión de materiales de capacitación para su industria.