Consultoría AML/CFT/KYC Global: JLC ofrece servicios especializados para evitar que su organización quede involucrada de manera inadvertida en transacciones cuyo objetivo es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas actividades ilegales no están limitadas a dinero proveniente del narcotráfico y la cleptocracia gubernamental, pero también involucra recursos provenientes del enriquecimiento ilícito, la evasión tributaria y de otras actividades, transacciones y/o negocios aparentemente legales.
JLC reconoce que las necesidades y presupuestos de cada cliente son diferentes, por eso nuestros servicios AML/CFT/KYC Global se adecuan a los clientes y pueden incluir desarrollar e implementar un Programa de Cumplimiento con AML/CFT/KYC, programas de cumplimiento considerando las normas internacionales para la prevención del blanqueo de capitales, programas para mitigar el riesgo de quedar inadvertidamente involucrado en operaciones ilícitas globales, programas para mitigar el riesgo de inadvertidamente financiar actividades terroristas, realizar las funciones relacionadas como su Oficial de Cumplimiento externo, monitorear las transacciones para identificar estructuraciones y otras irregularidades, prueba anual de entidad independiente para evaluar el programa implementado, auditar la efectividad del Programa de Prevención de Lavado de Dinero, de acuerdo a las exigencias de la legislación actual, revisar las transacciones realizadas y monitorear las futuras para dar cumplimiento a las regulaciones de la OFAC, llevar a cabo la debida diligencia ampliada utilizando fuentes fiables, antes de entrar en transacciones o negociaciones con una nueva contraparte –pronto base de dato del gobierno federal de los EE.UU, administrar proyectos de implementación de aplicaciones de AML/CFT/KYC, servicios de capacitación AML/CFT/KYC, establecimiento de corresponsalías con entidades financieras globales y el Banco de la Reserva Federal de los EE.UU. y especialidad en crímenes de cuello blanco –propiedad intelectual, importación/exportación, alto perfil, corrupción, tráfico humano.
Consultoría en Seguridad: JLC utiliza la experiencia en seguridad en proyectos globales en los EE.UU. e Iraq y otros lugares que requieren alta seguridad para ofrecer servicios de valor agregado en seguridad que incluyen seguridad física de instalaciones y centros que requieren máxima seguridad continua –Ciudad Segura, diseño e implementación de programas para la Protección de Infraestructura Crítica (PIC) –sensores y cámaras SHD, integración de Derechos Humanos y Seguridad bajo el liderazgo del Dr. Antoine Perret y seguridad de sistemas con ataques para probar la vulnerabilidad de la plataforma bajo el precepto de –friendly hacker.
Consultoría Forense I & A: JLC le ofrece a sus clientes servicios forenses especializados que incluyen la investigación forense con caso judicial estructurado de supuesto fraude de alto perfil, desarrollo de programas de mitigación de riesgos de fraude interno para reducir costos operativos y financieros y recuperación de recursos desviados.
Consultoría Financiera: JLC ofrece una variedad de servicios financieros de valor agregado manteniendo los estándares de confidencialidad más altos. Estos servicios incluyen servicios contables y tributarios en paraísos fiscales, planificación tributaria internacional para personas naturales y jurídicas, administración de divisas extranjeras y cambalaches cambiarios (swaps), contabilidad de proyectos internacionales y control presupuestario, originador de pólizas de seguros para mitigar los riesgo políticos (OPIC), originador de préstamos del banco de desarrollo del gobierno federal de los EE.UU (OPIC) y estructuración de financiamiento para mega proyectos con fondos de organismos multilaterales.
Consultoría en Logística: JLC maximiza su experiencia en mega proyectos de logística del gobierno de los EE.UU. para ofrecer una variedad de servicios de logística especializada que incluye diseño e implementación de modelos de eficiencia logística –3PL, JIT, IDC– corporativos, gubernamentales y militares, modelo comprobado de Transporte Seguro para transporte colectivo y selectivo, estudios cuantitativos y funcionales como soluciones integrales para proyectos logísticos.
Nuestro grupo logístico fue incorporado a JLC con la adquisición de Innovative Logistics (INNOLOG), un contratista del Departamento de Defensa que proveía servicios de logística a instituciones gubernamentales y privadas en América Latina desde 1992.
Consultoría en Administración de Riesgos: JLC combina diversos elementos de su oferta de servicios de valor agregado para mitigar los riesgos de sus clientes mediante la identificación, mitigación y transferencia de riesgos, desarrollo de matrices de riesgos, programas de cumplimiento para mitigar los riesgos de tecnología de doble propósito (ITAR), corrupción (FCPA) y diseño e implementación de programas con acciones para mitigar riesgos –reputacional y ceguera conveniente, entre otros.